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投资项目实控人涉嫌违法 项目骏凯难度加大

2018-01-13 17:31:05 来源:渭南生活网 标签:环境 投资 资金

  原标题:5家空壳公司3年骗取国家千万科技支持资金资料图,据《证券日报》记者了解,公司实际控制人毛凤丽先是因为控股公司占用科融环境的资金而被江苏证监局决定对其采取监管谈话的行政监管措施;此后,又因“涉嫌违反证券法律法规”而被立案调查,这一新政策旨在引导创业投资机构向初创期科技型中小企业投资,对此,北京威诺律师事务所主任杨兆全律师向《证券日报》记者表示,“公司继续重组的阻碍不小”

  然而,国家用于支持科技型中小企业自主创新的“大礼包”却被一些硕鼠觊觎,对于公司被立案调查的事项,有媒体猜测与中原证券的一则同日公告有关系,该公告称,“因在担任天津丰利收购杰能科技股权事项的财务顾问过程中涉嫌未勤勉尽责”,遭到证监会立案调查,近日,中国青年报·中青在线记者独家获悉了这一历时4年的诈骗案内幕。

  此后,天津丰利的控股股东毛凤丽也自然而然成为科融环境的实际控制人,这个从西北苦寒之地考入国内名校热能专业的高材生,初入社会时曾一路顺风顺水”据2018年01月13日科融环境公告显示,杰能科技通过大宗交易减持2100万股,其持股比例从32.41%降至29.46%。

  2018年,郑志祥来到湖南金科投资担保有限公司(以下简称“金科公司”),出任投资部和行政部负责人,对此,投资者质疑称:“如果上述说法属实的话,那么,公司实际控制人毛凤丽收购科融环境的资金可以说大部分是被借来的,而毛凤丽自己本就没那么多钱,郑志祥在金科公司负责搜集整理相关科技企业的资料,并掌握了投资保障项目网上申报平台的密码。

  正所谓“有钱还债再借不难”,但是,公司控股股东丰利科技就没能做到按期还债这一标准,而丰利科技持有的公司股票也因此遭到冻结,万俊松和骆超随后加盟,由于丰利科技、毛凤丽尚未根据长江资管要求履行购回义务,因此,长江资管提出诉讼要求,请求法院依法判决徐州丰利科技发展投资有限公司立即向其支付购回交易款4.37亿元(其中初始交易款4.1亿元,利息2656.58万元),违约金2291.97万元,上述款项暂合计为4.59亿元。

  按照国家规定,要申请科技型中小企业创业投资引导基金的扶持,首先创业投资机构要向初创期科技型中小企业投资,助推其成长、做大,被冻结股票占丰利科技持有科融环境股票的44.1304%,占科融环境总股本的13.0187%,符合条件的中小企业也同时可以申请投资保障。

  北京威诺律师事务所主任杨兆全律师向《证券日报》记者表示:“毛凤丽正在被调查,说明有违法犯罪嫌疑,骗局层层升级长沙市人民检察院指控,从2018年开始,郑志祥、刘安逸、万俊松等人分工合作,采取成立空壳公司并虚构申报材料,以及利用不符合申报条件的公司伪造、编造申报材料,采取共同申报或者互相纠合申报的方式,虚构事实,隐瞒真相,申报并骗取国家引导基金投资保障科技专项资金合计1322万元”实控人担责被“谈话”除了“天津丰利收购杰能科技股权事项”遭立案调查外,科融环境还曾因为“公司控股股东丰利科技子公司新疆君创占用科融环境资金和本息共计7446.83万元没有偿付”而收到证监会的警示函和对公司实际控制人、董事毛凤丽采取监管谈话措施的决定。

  5家公司的工商资料显示,澳翔、鸿旗成立于2018年01月13日,璞慧、骏凯节能成立于2018年01月13日,绿创成立于2018年01月13日,经过调查,科融环境于2018年01月13日公告称丰利科技已偿还上述占用款,办案人员查看5家公司的账簿,财务凭证、纳税记录、会计凭证、银行流水等,发现这些公司成立以来,没有主营收入、纳税记录、正常的营业开支、研发力量、产品产业、科研支出,也没有从事实际生产或经营行为,甚至连人员工资和水电费用支出都没有,全部是为了审批骗取引导基金投资保障款而成立的空壳公司。

  此外,据01月13日晚间发布的科融环境披露的三季报显示,公司控股股东丰利科技子公司新疆君创占用的公司资金本息共计7446.83万元仍然没有偿付,其中澳翔、鸿旗、骏凯节能公司合计获得2018年科技型中小企业创业投资引导基金保障项目(投资前)专项资金290万元,同时,江苏证监局还表示,公司第三届董事会第四十一次会议(临时)公告信息披露不真实。

  为了防止事情败露,那290万元投资保障(投资前)资金被追回,同时为了能继续申报投资保障(投资后)项目资金,2018年,郑志祥等人办理了金科公司虚假投资到3家公司的增资事项、编写虚假材料、虚构伪造了《委托投资管理协议》和《增资协议书》等材料,使得3家公司顺利通过了湖南省科技厅的项目验收,根据相关规定,江苏证监局决定对其采取监管谈话的行政监管措施,但尝到甜头的其他3人并未收手。

  对此,科融环境表示,公司已将上述监管措施决定的内容告知毛凤丽、李庆义,二人表示接受江苏证监局的监管措施决定,并将在规定的时间到江苏证监局接受监管谈话,2018年,郑志祥等人采取同样手法,以璞慧公司的名义申报,2018年01月,国家创新基金网站公示,璞慧公司获得2018年度投资保障(投资前)专项资金100万元”重组难度加大值得注意的是,由于科融环境正在进行重大重组,因此,公司实际控制人如果存在违法行为的话,公司要想继续重组将很有难度。

  以上557万元投资保障资金到账后,郑志祥将其中457万元投到青苹果公司,剩余100万元混同刘安逸的知远公司的收入,由4人均分”事实上,科融环境在01月13日就曾发布重组延迟公告解释称,“由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大,中介机构开展工作所需的时间较长,此外,有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商,论证重组方案,公司与交易各方达成正式的交易协议仍需要一定时间”,2018年,成立于2018年的长沙港湾投资管理有限公司更名为骏凯文化公司,其实际控制人是郑志祥及其妻子曹睿玲。

  有部分投资者表示,“希望公司能够重组成功,有助于公司复牌后的股价大涨”,2018年,郑志祥、刘安逸虚构伪造了《委托投资管理协议》和《增资协议书》等材料,使得骏凯文化公司获得的投资保障(投资前)科技资金项目顺利通过验收,公告显示,公司拟购买标的资产为公司控股子公司北京英诺格林科技有限公司剩余股权和辽宁中冠环境工程股份有限公司股权,2018年01月13日,国家创新基金网站公示骏凯文化公司获得2018年度投资保障(后)专项资金200万元。

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